Пестовська З.С., Гудзь Н.І.2018-03-222018-03-222017Пестовська З.С., Гудзь Н.І. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ / ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ. - 2017. - Випуск 6(62) Частина 2. - с. 118-125http://ir.duan.edu.ua/handle/123456789/1335Визначено найбільш ризикові фінансові операції з погляду відмивання коштів. Розглянуто заходи належної перевірки клієнта – ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, поглиблену перевірку. Наведено класифікацію клієнтів банків у межах заходів із фінансового моніторингу. Проаналізовано динаміку інформувань про фінансові опера- ції у 2012–2016 рр. Визначено критерії ризику для фінансових операцій відповідно до особливостей діяльності різних суб’єктів фінансового посередництва. Визначено першочергові заходи банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо публічних осіб, близьких або пов’язаних із публічними особами. Обґрунтована необхідність створення бази даних, в якій буде наявна вся інформація та історія змін щодо належності особи до публічної особи, близької або пов'язаної з публічною особою, на державному рівні.фінансовий моніторинг, банк, боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, публічна особа, інформуванняOther